2 חשודים בתרמית בניירות ערך בהיקף של עשרות מיליונים

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה את תיק החקירה בעניינם של מוטי כהן וליעם ישראל לפרקליטות

ניהול חשבונות (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) את תיק החקירה בעניינם של מוטי כהן וליעם ישראל.

השניים חשודים בביצוע עסקאות שנעשו במרמה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים – מהן יצרו לעצמם רווח של כ-3 מיליון שקלים.

על פי החשד מרדכי (מוטי) כהן ושותפו ליעם ישראל, ניהלו במהלך השנים 2015-2012 עשרות חשבונות ני”ע של לקוחות, ללא רישיון ניהול תיקים ובניגוד להוראות החוק בעניין.

במסגרת פעילותם, ביצעו החשודים בין חשבונות הלקוחות ובין חשבונות שבשליטתם של כהן וישראל, פעולות קנייה ומכירה של ני”ע בדרכי מרמה ובכלל זה באמצעות ביצוע עסקאות עצמיות ומתואמות מוכוונות שער אשר תכליתן, על פי החשד, הן יצירת רווחים אסורים לזכותם והצגת מצגי שווא ללקוחותיהם בדבר תשואות תיק ההשקעות שלהם.

במסגרת פעילותם ביצעו החשודים פעולות הסתרה של מקור הרווחים האסורים, לרבות באמצעות שימוש בחשבונות של צד שלישי, עובדה המקימה חשד לביצוען של עבירות על חוק איסור הלבנת הון.